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杭州特大非法經(jīng)營黃金期貨案涉案金額583億
發(fā)布日期:09-07-19 13:57:49 泉友社區(qū) 新聞來源:檢察日報 作者:范躍紅
 7月16日,浙江省杭州市上城區(qū)檢察院依法對涉案金額高達(dá)583億元、由公安部督辦的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司(下稱世紀(jì)黃金公司)法定代表人張勇等人非法經(jīng)營黃金期貨案提起公訴。檢察機(jī)關(guān)指控,張勇涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪,王劍平涉嫌非法經(jīng)營罪,被告單位世紀(jì)黃金公司涉嫌非法經(jīng)營罪。

經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查查明,世紀(jì)黃金公司在法定代表人張勇的決定下,從2005年7月開始非法經(jīng)營黃金期貨。張勇指使其公司員工王劍平設(shè)計開發(fā)了網(wǎng)上黃金期貨交易系統(tǒng),并通過大力宣傳,招攬大批來自全國各地的客戶炒黃金期貨。炒金業(yè)務(wù)均通過公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行,與國際黃金市場并不接軌,只是大致上按照國際即時金價的浮動報價,供客戶進(jìn)行參考。公司在交易過程中同時充當(dāng)買方和賣方,并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉儲費(fèi)”,在交易中并不交割黃金實物,定金放大最高為50倍,即用2%的定金可以購買100%的黃金合約。

  至2008年6月案發(fā),世紀(jì)黃金公司的網(wǎng)絡(luò)交易平臺上共存在客戶1217個,產(chǎn)生交易176579筆,公司共向客戶收取黃金交易定金2.75億余元,放大后交易金額總數(shù)達(dá)583億元。根據(jù)查獲的賬戶統(tǒng)計,該公司從非法黃金期貨業(yè)務(wù)中至少獲利1.1億余元。

  另查明,世紀(jì)黃金公司還非法經(jīng)營集合資金信托業(yè)務(wù),向不特定的社會公眾推出理財計劃,簽訂協(xié)議,共向181名客戶收取2000余萬元資金,并將上述資金以公司的名義投入黃金市場炒金。此外,世紀(jì)黃金公司系張勇借資注冊,在通過驗資、取得工商登記后,張勇即將注冊資金1000萬元全部抽逃。

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