國(guó)內(nèi)最大地下炒金案將擇日開(kāi)庭

　　核心提示：張勇一手創(chuàng)辦世紀(jì)黃金并身為法人代表，同時(shí)擔(dān)任董事長(zhǎng)一職，隨著“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面，張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的路徑也逐漸明確。

　　截至目前為止，涉案交易金額逾600億元（為保證金杠桿化后的合同交易額）、牽涉上萬(wàn)人的“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”，其始作俑者張勇終于受到檢察院的正式公訴。
 

　　浙江世紀(jì)黃金制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱世紀(jì)黃金）風(fēng)波自案發(fā)至今已有一年多，但其“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”的“光環(huán)”遠(yuǎn)未失色，世紀(jì)黃金董事長(zhǎng)、有“炒金大鱷”之稱的張勇此前一直處于浙江杭州警方控制下。

　　昨日，浙江省杭州市上城區(qū)檢察院相關(guān)人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實(shí)，上城區(qū)檢察院對(duì)世紀(jì)黃金及張勇等人非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的審查已經(jīng)終結(jié)，“以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪將張勇提起公訴，16日還一并指控世紀(jì)黃金涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。”

　　上城區(qū)檢察院表示，張勇一案此后將由當(dāng)?shù)胤ㄔ簱袢臻_(kāi)庭審理。

　　案件回放：假平臺(tái)操縱600億交易額

　　據(jù)悉，與張勇同被公訴非法經(jīng)營(yíng)罪的還有世紀(jì)黃金系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平，王負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)了上述地下炒金案的關(guān)鍵平臺(tái)——網(wǎng)上黃金期貨交易系統(tǒng)。

　　張勇一手創(chuàng)辦世紀(jì)黃金并身為法人代表，同時(shí)擔(dān)任董事長(zhǎng)一職，隨著“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面，張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的路徑也逐漸明確。

　　上城區(qū)檢察院透露，張勇公訴罪名涉嫌兩宗罪：一是非法經(jīng)營(yíng)罪，二是涉嫌抽逃出資罪。

　　據(jù)介紹，張勇于2005年4月出資1000萬(wàn)元注冊(cè)成立世紀(jì)黃金，此后創(chuàng)建“世紀(jì)黃金網(wǎng)”。自2005年4月成立以來(lái)，世紀(jì)黃金在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，在西安、長(zhǎng)沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu)，招募工作人員246人，其中杭州總部116人。

　　世紀(jì)黃金從事的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上就是代理個(gè)人進(jìn)行網(wǎng)上期貨炒金交易，也就是提供交易平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)。世紀(jì)黃金此前稱，它是國(guó)內(nèi)第一家經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)的主要經(jīng)營(yíng)黃金制品、金銀幣的民營(yíng)企業(yè)，上海黃金交易所專用交易席位 （編號(hào)：0100007097），央行下發(fā)的經(jīng)營(yíng)黃金制品核準(zhǔn)證編號(hào)則為浙銀準(zhǔn)字第010021號(hào)。

　　“王劍平幫助張勇設(shè)計(jì)了交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)會(huì)參照國(guó)際黃金價(jià)格，經(jīng)過(guò)處理后在網(wǎng)上進(jìn)行跟蹤報(bào)價(jià)。”上述上城區(qū)檢察院人士指出，這讓參與的投資者認(rèn)為世紀(jì)黃金系統(tǒng)是與國(guó)際黃金交易接軌的。

　　實(shí)際上，張勇的交易大盤由他一手掌控，并無(wú)黃金交易倉(cāng)單下到國(guó)外，“張勇他們可以隨意掌控投資者的盈利與虧損，往往先讓對(duì)方賺到蠅頭小利，讓投資者投入更多資金后使其出現(xiàn)巨額虧損，相當(dāng)于把錢都收到世紀(jì)黃金手上了。”

　　東窗事發(fā)：實(shí)為非法黃金期貨交易

　　世紀(jì)黃金很快遭到諸多投資者舉報(bào)，2007年4月15日正式實(shí)施的新《期貨交易管理?xiàng)l例》也讓浙江杭州警方認(rèn)定，世紀(jì)黃金的經(jīng)營(yíng)行為具有明顯的期貨交易特征。

　　浙江證監(jiān)局此后對(duì)世紀(jì)黃金的網(wǎng)上電子交易平臺(tái)模式進(jìn)行調(diào)查，并發(fā)文請(qǐng)示國(guó)家證監(jiān)委。2007年7月、8月和2008年1月，國(guó)家證監(jiān)委先后三次下文，均認(rèn)定世紀(jì)黃金的網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。

　　2007年11月30日，浙江省杭州市上城公安分局以世紀(jì)黃金涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹椤?/p>

　　2008年6月25日，警方刑拘了王劍平，并于8月1日對(duì)張勇執(zhí)行逮捕。

　　杭州市公安局和中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江證監(jiān)局在隨后聯(lián)合召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)中指出，世紀(jì)黃金自2005年6月成立以來(lái)，在未取得期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，通過(guò)私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺(tái)，參照了保證金制度、資金放大杠桿機(jī)制和強(qiáng)制平倉(cāng)等期貨經(jīng)營(yíng)的基本特征，招攬社會(huì)公眾參與其所謂的“黃金制品銷售與回購(gòu)（逆回購(gòu)）”。

　　為規(guī)避監(jiān)管，它將其所從事的交易命名為 “世紀(jì)黃金金條回購(gòu)與逆回購(gòu)”，并修改客戶協(xié)議書中與期貨相關(guān)的概念，具有較強(qiáng)的迷惑性和欺騙性。

　　經(jīng)證實(shí)，短短幾年間世紀(jì)黃金共招攬“客戶”1萬(wàn)余人，涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多個(gè)省市，其非法交易總額高達(dá)600億元

　�。�為保證金杠桿化后的合同交易額），從涉案金額和涉及人數(shù)來(lái)看，是目前為止全國(guó)最大的黃金期貨非法經(jīng)營(yíng)案。

　　人物簡(jiǎn)介

　　張勇：“絕頂聰明的高智商嫌犯”

　　“他是一個(gè)絕頂聰明的人，典型高智商嫌犯。”世紀(jì)黃金非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案的經(jīng)辦警官之一、杭州市上城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的顧聯(lián)華如此評(píng)價(jià)張勇。

　　張勇于1984年考入杭州大學(xué)的新聞專業(yè)。畢業(yè)后參軍，1990年自軍隊(duì)退役后，張勇隨后被分配到當(dāng)時(shí)的杭州煉油廠，從事保衛(wèi)干事一職。但張勇此后并未安于這份有些枯燥的工作，1992年后，他決定下海經(jīng)商。

　　1992年，張勇創(chuàng)辦 “西子藝苑”，從事郵票、磁卡等收藏品交易。2000年11月，他又成立了杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司，轉(zhuǎn)向紀(jì)念幣交易業(yè)務(wù)。同年，張勇瞄準(zhǔn)了網(wǎng)上交易，創(chuàng)辦中國(guó)第一家錢幣網(wǎng)站———&ldq