國(guó)內(nèi)最大地下炒金案將擇日開(kāi)庭 涉案金額600億 |
發(fā)布日期:09-07-21 08:19:40 泉友社區(qū) 新聞來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 作者: |
國(guó)內(nèi)最大地下炒金案將擇日開(kāi)庭 核心提示:張勇一手創(chuàng)辦世紀(jì)黃金并身為法人代表,同時(shí)擔(dān)任董事長(zhǎng)一職,隨著“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面,張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的路徑也逐漸明確。 截至目前為止,涉案交易金額逾600億元(為保證金杠桿化后的合同交易額)、牽涉上萬(wàn)人的“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”,其始作俑者張勇終于受到檢察院的正式公訴。 浙江世紀(jì)黃金制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱世紀(jì)黃金)風(fēng)波自案發(fā)至今已有一年多,但其“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”的“光環(huán)”遠(yuǎn)未失色,世紀(jì)黃金董事長(zhǎng)、有“炒金大鱷”之稱的張勇此前一直處于浙江杭州警方控制下。 昨日,浙江省杭州市上城區(qū)檢察院相關(guān)人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實(shí),上城區(qū)檢察院對(duì)世紀(jì)黃金及張勇等人非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的審查已經(jīng)終結(jié),“以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、抽逃出資罪將張勇提起公訴,16日還一并指控世紀(jì)黃金涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。” 上城區(qū)檢察院表示,張勇一案此后將由當(dāng)?shù)胤ㄔ簱袢臻_(kāi)庭審理。 案件回放:假平臺(tái)操縱600億交易額 據(jù)悉,與張勇同被公訴非法經(jīng)營(yíng)罪的還有世紀(jì)黃金系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平,王負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)了上述地下炒金案的關(guān)鍵平臺(tái)——網(wǎng)上黃金期貨交易系統(tǒng)。 張勇一手創(chuàng)辦世紀(jì)黃金并身為法人代表,同時(shí)擔(dān)任董事長(zhǎng)一職,隨著“國(guó)內(nèi)最大地下炒金案”浮出水面,張勇涉嫌非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨的路徑也逐漸明確。 上城區(qū)檢察院透露,張勇公訴罪名涉嫌兩宗罪:一是非法經(jīng)營(yíng)罪,二是涉嫌抽逃出資罪。 據(jù)介紹,張勇于2005年4月出資1000萬(wàn)元注冊(cè)成立世紀(jì)黃金,此后創(chuàng)建“世紀(jì)黃金網(wǎng)”。自2005年4月成立以來(lái),世紀(jì)黃金在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu),在西安、長(zhǎng)沙、石家莊、深圳、福州等地設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu),招募工作人員246人,其中杭州總部116人。 世紀(jì)黃金從事的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上就是代理個(gè)人進(jìn)行網(wǎng)上期貨炒金交易,也就是提供交易平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)。世紀(jì)黃金此前稱,它是國(guó)內(nèi)第一家經(jīng)中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)的主要經(jīng)營(yíng)黃金制品、金銀幣的民營(yíng)企業(yè),上海黃金交易所專用交易席位 (編號(hào):0100007097),央行下發(fā)的經(jīng)營(yíng)黃金制品核準(zhǔn)證編號(hào)則為浙銀準(zhǔn)字第010021號(hào)。 “王劍平幫助張勇設(shè)計(jì)了交易系統(tǒng),該系統(tǒng)會(huì)參照國(guó)際黃金價(jià)格,經(jīng)過(guò)處理后在網(wǎng)上進(jìn)行跟蹤報(bào)價(jià)。”上述上城區(qū)檢察院人士指出,這讓參與的投資者認(rèn)為世紀(jì)黃金系統(tǒng)是與國(guó)際黃金交易接軌的。 實(shí)際上,張勇的交易大盤由他一手掌控,并無(wú)黃金交易倉(cāng)單下到國(guó)外,“張勇他們可以隨意掌控投資者的盈利與虧損,往往先讓對(duì)方賺到蠅頭小利,讓投資者投入更多資金后使其出現(xiàn)巨額虧損,相當(dāng)于把錢都收到世紀(jì)黃金手上了。” 東窗事發(fā):實(shí)為非法黃金期貨交易 世紀(jì)黃金很快遭到諸多投資者舉報(bào),2007年4月15日正式實(shí)施的新《期貨交易管理?xiàng)l例》也讓浙江杭州警方認(rèn)定,世紀(jì)黃金的經(jīng)營(yíng)行為具有明顯的期貨交易特征。 浙江證監(jiān)局此后對(duì)世紀(jì)黃金的網(wǎng)上電子交易平臺(tái)模式進(jìn)行調(diào)查,并發(fā)文請(qǐng)示國(guó)家證監(jiān)委。2007年7月、8月和2008年1月,國(guó)家證監(jiān)委先后三次下文,均認(rèn)定世紀(jì)黃金的網(wǎng)上電子交易模式屬于非法期貨交易行為。 2007年11月30日,浙江省杭州市上城公安分局以世紀(jì)黃金涉嫌非法經(jīng)營(yíng)立案?jìng)刹椤?/p> 2008年6月25日,警方刑拘了王劍平,并于8月1日對(duì)張勇執(zhí)行逮捕。 杭州市公安局和中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江證監(jiān)局在隨后聯(lián)合召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)中指出,世紀(jì)黃金自2005年6月成立以來(lái),在未取得期貨經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下,通過(guò)私設(shè)網(wǎng)上黃金電子交易平臺(tái),參照了保證金制度、資金放大杠桿機(jī)制和強(qiáng)制平倉(cāng)等期貨經(jīng)營(yíng)的基本特征,招攬社會(huì)公眾參與其所謂的“黃金制品銷售與回購(gòu)(逆回購(gòu))”。 為規(guī)避監(jiān)管,它將其所從事的交易命名為 “世紀(jì)黃金金條回購(gòu)與逆回購(gòu)”,并修改客戶協(xié)議書中與期貨相關(guān)的概念,具有較強(qiáng)的迷惑性和欺騙性。 經(jīng)證實(shí),短短幾年間世紀(jì)黃金共招攬“客戶”1萬(wàn)余人,涉及浙江、上海、福建、河北、山西、深圳等多個(gè)省市,其非法交易總額高達(dá)600億元 。楸WC金杠桿化后的合同交易額),從涉案金額和涉及人數(shù)來(lái)看,是目前為止全國(guó)最大的黃金期貨非法經(jīng)營(yíng)案。 人物簡(jiǎn)介 張勇:“絕頂聰明的高智商嫌犯” “他是一個(gè)絕頂聰明的人,典型高智商嫌犯。”世紀(jì)黃金非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨案的經(jīng)辦警官之一、杭州市上城公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的顧聯(lián)華如此評(píng)價(jià)張勇。 張勇于1984年考入杭州大學(xué)的新聞專業(yè)。畢業(yè)后參軍,1990年自軍隊(duì)退役后,張勇隨后被分配到當(dāng)時(shí)的杭州煉油廠,從事保衛(wèi)干事一職。但張勇此后并未安于這份有些枯燥的工作,1992年后,他決定下海經(jīng)商。 1992年,張勇創(chuàng)辦 “西子藝苑”,從事郵票、磁卡等收藏品交易。2000年11月,他又成立了杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司,轉(zhuǎn)向紀(jì)念幣交易業(yè)務(wù)。同年,張勇瞄準(zhǔn)了網(wǎng)上交易,創(chuàng)辦中國(guó)第一家錢幣網(wǎng)站———&ldq |