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“大塊金”4年瘋狂騙財1.5億 近千人投資黃金被騙
發(fā)布日期:10-12-23 08:37:06 泉友社區(qū) 新聞來源:信息時報 作者:

  信息時報訊 (記者 魏徽徽) 近年來黃金價格節(jié)節(jié)攀升,不少投資客都希望能從中分一杯羹。然而投資需謹慎,尤其警惕詐騙陷阱。

  昨日,廣州中院審理了一起集資詐騙案,廣東大塊金公司以投資黃金、承諾高額利息為誘餌,四年間詐騙978人,瘋狂斂財高達1.46億余元人民幣,黃鎮(zhèn)金、馬天寶、李漢虎等12人詐騙團伙在中院最大的法庭集體過堂。

  高額利息誘騙

  據(jù)指控,2004年12月,廣州大塊金實業(yè)投資有限公司(下稱廣州大塊金)成立,只有黃金投資咨詢資格,并無實體經(jīng)營,且并非銀行金融機構(gòu),卻以代理黃金投資和黃金理財?shù)拿x,誘騙客戶投資。

  2006年12月27日,黃鎮(zhèn)金、梁興民(另案處理)、李漢虎、馬天寶等人在廣州大塊金原住所成立廣東大塊金公司,由馬天寶任法定代表人,即謊稱廣東大塊金公司代理黃金投資、理財,以承諾年收益8%~30%的高額利息誘騙客戶投資。

  該詐騙團伙有明確的分工,由“總經(jīng)理”陳兮負責(zé)開設(shè)講座,“市場總監(jiān)兼市場分部經(jīng)理”趙連云、鄧雄星組織,指使業(yè)務(wù)員祝得勤、廖偉丹、湯桂通、吳明發(fā)、林淑英、郭素芬等人派發(fā)傳單、電話約談。與此同時,他們利用媒體宣傳等方式吹捧黃金的升值潛力、市場投資前景及公司實力,極力誘騙客戶簽訂《交易協(xié)議書》或《股東協(xié)議書》,進行代理黃金投資、理財和投資入股。

  打上市“擦邊球”

  為誘騙更多客戶投資,2007年2月,黃鎮(zhèn)金、馬天寶、李漢虎和梁興民等人用騙得的部分贓款,投資成立內(nèi)蒙古匯鑫公司,并以該公司名義與內(nèi)蒙古武川縣政府簽訂《投資協(xié)議書》。在僅支付人民幣30萬元征地款,并無其它投入的情況下,謊稱武川縣投入巨資收購金礦,建設(shè)金銀冶煉廠等。同時,這伙人利用騙得的部分贓款參與操辦內(nèi)蒙古匯鑫公司取得上海黃金交易所綜合類會員資格。

  瞬間關(guān)門撤離

  2008年6月16日,廣東大塊金公司和內(nèi)蒙古匯鑫公司發(fā)布聯(lián)合公告,由內(nèi)蒙古匯鑫公司履行原廣東大塊金公司所屬客戶的一切協(xié)議權(quán)益。同年12月18日,廣東大塊金公司和內(nèi)蒙古匯鑫公司位于廣州市的所有辦公場所關(guān)門停業(yè),上述人員及公司其他工作人員全部逃匿。實際上,遠在內(nèi)蒙古的匯鑫公司仍然是黃鎮(zhèn)金、馬天寶、陳兮等人操控的。

  公訴機關(guān)認為,上述12名被告人以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,情節(jié)特別嚴重,共同構(gòu)成集資詐騙罪。

  目前該案在進一步審理中。

 

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