日前，上海松江警方在經(jīng)偵“破案會戰(zhàn)”中成功破獲一起特大非法經(jīng)營系列案件，將位于松江工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等區(qū)域的8個犯罪窩點一網(wǎng)打盡，此案諸多新手法足以令投資者警醒。
近一年時間里，這個打著“炒外盤”、“高杠桿”、“賺快錢”旗號的團伙，誘騙3000余人“入套”，涉案資金8700余萬元。
高回報誘惑炒金
模擬環(huán)境下不斷盈利，真操作資金不斷“蒸發(fā)”
“我們公司在業(yè)界實力很出名，可以代理"倫敦金"、"香港金"等黃金現(xiàn)貨，有一支非常專業(yè)的分析師團隊，很多客戶在我們的建議下都賺到了錢……”
市民卞小姐（化名）并不了解金融行業(yè)的專業(yè)知識，今年3月，在一位自稱魯小姐（化名）的“經(jīng)紀人”的花言巧語下，對高額的返利動了心，在這家投資咨詢公司的網(wǎng)站上注冊開戶信息、簽訂電子協(xié)議，并下載了由該網(wǎng)站提供的交易軟件進行體驗，模擬環(huán)境下，卞小姐不斷盈利。
真正投入資金前，卞小姐打算再去實地看看。這家公司位于松江區(qū)方塔北路一幢寫字樓內(nèi)三樓，前臺有專人負責(zé)帶領(lǐng)客戶參觀講解，公司內(nèi)部裝潢考究，墻上幾塊液晶屏放映各種圖表數(shù)據(jù)，辦公大廳電話、鍵盤敲擊聲此起彼伏，卞小姐疑云散盡。
卞小姐依照要求，在平臺上填寫入金登記表后，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬注入了3萬元資金。但出乎卞小姐意料的是，根據(jù)分析師提供的國際金市行情建議操作，自己的資金不斷“蒸發(fā)”，不出兩天時間面臨爆倉！
虧損之后，卞小姐找經(jīng)紀人討說法，經(jīng)紀人竟找來投資有風(fēng)險、網(wǎng)速不夠快等說辭，還建議卞小姐加大投資力度爭取打翻身仗。卞小姐這才意識到自己可能踏入了一個騙局，掛斷電話后向公安機關(guān)報了案。
虛設(shè)投資平臺
一個業(yè)績普通的經(jīng)紀人月收入兩三萬元
上海市公安局松江分局展開偵查，很快查明卞小姐遭遇絕非個案，也不是普通的投資損失。她的資金極有可能流向了一個子虛烏有的投資平臺，最終落入不法分子的腰包。
此案引起了警方的高度重視，迅速成立專案組，充分依托公安信息化系統(tǒng)全面展開偵查。警方發(fā)現(xiàn)，這是一個極為典型的非法經(jīng)營犯罪團伙。團伙成員分成8家公司，散布在松江的工業(yè)區(qū)、車墩鎮(zhèn)等地，侵吞客戶資金迅疾、職責(zé)分工明確、運作體系成熟。
從內(nèi)部成員組織架構(gòu)來講，8家涉案公司統(tǒng)一采用企業(yè)化的管理運營制度，職能各有分工，有的專門負責(zé)后勤保障或網(wǎng)絡(luò)維護，但大多數(shù)仍以誘使客戶開戶入金為主。直接與被害人打交道的“經(jīng)紀人”大多為學(xué)歷不高、但具有財經(jīng)專
