系統(tǒng)內(nèi)，誰又能保證他們不通過改系統(tǒng)圈錢呢？

　　投資者： 絕大多數(shù)受騙者未追回?fù)p失

　　過去兩年間的山寨金風(fēng)潮，曾讓眾多的內(nèi)地投資者損失連連，那么，這些投資者的損失到底追回來了沒有？

　　記者曾報(bào)道過多起廣州投資者血本無歸的案例，但時(shí)間過去了半年有多，記者再次走訪這些“苦主”，卻沒有一人要回了投資損失。

　　廣州濱江東居民阿玲是“16萬元慘變4萬元”新聞報(bào)道的主角，但她通過仲裁手段尋求賠償?shù)呐�力以失敗告終。仲裁委員會(huì)認(rèn)為，阿玲必須證明確實(shí)是廣州“富×”投資公司的員工修改了她的密碼、違背了她的意愿操作了她的資金，需要電信部門、銀行提供更翔實(shí)的證據(jù)。而電信部門聲明稱只有執(zhí)法部門才可以來取證據(jù)。不得已，阿玲計(jì)劃報(bào)案、將“富×”告上法庭。

　　而湖南維財(cái)已被當(dāng)?shù)卣�府定性為“涉嫌金融詐騙”，被騙的投資者結(jié)成了跨省聯(lián)盟，人數(shù)上百，但由于舉證困難、司法途徑漫長(zhǎng)，至今基本沒有人討回?fù)p失。

　　記者從廣東省黃金協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)處了解到，在“山寨”交易所的受騙群眾中，95%以上都沒有成功討回?fù)p失。自愿投資、有約為證、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)是這類公司搪塞投資者的主要理由，而客戶經(jīng)理往往以“居間人”身份深入其中，使得案情調(diào)查十分復(fù)雜，但“居間人”早已人間蒸發(fā)。

　　至于5%以內(nèi)能夠討回?fù)p失的投資者，多數(shù)都是受騙數(shù)額不多的廣州本地人，天天去公司哭鬧，逼迫山寨公司“就范”，但對(duì)于多數(shù)投資者來說，這難以效仿。

　　專家：

　　哪些黃金交易是合法合規(guī)投資？

　　廣東市場(chǎng)中，哪些企業(yè)的哪些業(yè)務(wù)合法合規(guī)？廣東粵寶的華小剛經(jīng)理介紹說：目前我國(guó)公認(rèn)合規(guī)與安全的黃金投資渠道只有以下幾種：商業(yè)銀行或黃金公司提供的實(shí)物黃金（或其他貴金屬）業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行提供的紙黃金紙白銀業(yè)務(wù)、上海期貨交易所平臺(tái)運(yùn)行的黃金白銀期貨業(yè)務(wù)、上海黃金交易所的T+D延期交收業(yè)務(wù)、百貨商場(chǎng)或黃金公司出售的紀(jì)念金條與各類金幣、金章。

　　此外，通過今年初的整改，天津貴金屬交易所被政府成功“招安”，其旗下交割的天通銀業(yè)務(wù)也被改造成了規(guī)范操作的品種，但天通金則還未被政府認(rèn)可。

　　除上述類別之外，所有貴金屬交易品種實(shí)際上都涉嫌“違規(guī)”。

　　而山寨交易所與違法公司還需要區(qū)別對(duì)待。所謂的山寨交易所，無論是炒賣外盤金，還是自設(shè)盤中盤交易，如果是公平交易，只是涉嫌違規(guī)。但很多公司在實(shí)際操作中，自改系統(tǒng)、惡意圈錢，導(dǎo)致投資者無法正常成交，無論投資者做空還是做多，資金都毫無例外地流向了公司的賬戶，這類企業(yè)就是在實(shí)