揭秘浙江特大非法經(jīng)營黃金期貨案始末 |
發(fā)布日期:09-08-14 16:30:49 泉友社區(qū) 新聞來源:檢察日報 作者: |
8月11日上午9點(diǎn),浙江省杭州市上城區(qū)法院五樓大法庭,涉案金額高達(dá)583億元、由公安部督辦的浙江世紀(jì)黃金制品有限公司法定代表人張勇等人非法經(jīng)營黃金期貨案(本報曾多次報道)開庭審理。檢察機(jī)關(guān)指控,張勇涉嫌非法經(jīng)營罪、抽逃出資罪,被告單位浙江世紀(jì)黃金制品有限公司和該公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平涉嫌非法經(jīng)營罪。 經(jīng)過近一天的審理,這起特大非法經(jīng)營黃金期貨案的神秘面紗被一一揭開。 “收藏品炒家”盯上了黃金期貨 1988年,23歲的張勇從杭州大學(xué)新聞專業(yè)畢業(yè)后,參軍到部隊。兩年后,忍受不了艱苦軍營生活的他退役分配到杭州煉油廠,擔(dān)任保衛(wèi)干事一職。又過了兩年,他決定下海經(jīng)商。 當(dāng)時,國內(nèi)收藏品市場初起,經(jīng)濟(jì)嗅覺靈敏的張勇創(chuàng)辦了“西子藝苑”,專門從事收藏品交易。上個世紀(jì)90年代收藏品市場的持續(xù)牛市,讓擅長炒郵幣卡的張勇掘到了“第一桶金”。2000年11月,張勇又成立了杭州新世紀(jì)紀(jì)念幣有限公司,轉(zhuǎn)向紀(jì)念幣交易業(yè)務(wù)。同年,頭腦靈光的他瞄準(zhǔn)了網(wǎng)上交易,創(chuàng)辦了中國第一家錢幣交易網(wǎng)站———“中國紀(jì)念幣交易網(wǎng)”。 但是,從2004年下半年開始,紀(jì)念幣銷售業(yè)務(wù)變得不景氣,張勇便提出了成立公司炒賣黃金的設(shè)想,并到香港、上海,向上海聯(lián)泰黃金制品有限公司(下稱聯(lián)泰公司)等企業(yè)學(xué)習(xí)黃金交易,并取得了聯(lián)泰公司的客戶協(xié)議書、交易規(guī)則等相關(guān)資料。 2005年4月,就在張勇準(zhǔn)備注冊成立公司炒黃金時,他發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)無力出資了。為解決公司注冊資金的來源問題,張勇向他人借款1000萬元,作為自己及名義股東張華的出資款繳入驗資賬戶。通過驗資并在工商部門辦理完登記手續(xù)后,張勇即將這1000萬元全部抽逃歸還, 并支付了5萬元的借款利息,公司賬上只留了10元錢。就這樣,張勇通過抽逃出資注冊成立了浙江世紀(jì)黃金制品有限公司(下稱世紀(jì)黃金公司),由他自己擔(dān)任法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理。 為了在互聯(lián)網(wǎng)上開展黃金炒賣的經(jīng)營業(yè)務(wù),張勇指使世紀(jì)黃金公司系統(tǒng)工程部經(jīng)理王劍平負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)適合網(wǎng)上黃金交易業(yè)務(wù)的操作平臺。中專畢業(yè)的王劍平原本只是張勇手下一個推銷紀(jì)念幣的小業(yè)務(wù)員,因為在學(xué)校里選修過證券期貨,被張勇相中,委以重任。王劍平也“不負(fù)厚望”,不到三個月就開發(fā)了名為“金銀制品銷售與回購系統(tǒng)”的世紀(jì)黃金網(wǎng)上交易平臺。 2005年7月,世紀(jì)黃金公司網(wǎng)上交易平臺正式招客。張勇在對聯(lián)泰公司的客戶協(xié)議書和交易規(guī)則進(jìn)行修改后,印制成世紀(jì)黃金公司的格式合同,又通過報紙、自印雜志、互聯(lián)網(wǎng)等方式大肆宣傳該公司的黃金交易,并在上海、溫州、蕭山等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu),在西安、長沙、石家莊等地設(shè)立了20多家代理機(jī)構(gòu),招攬了大批來自全國各地的客戶。 公司“火”了:三年交易額達(dá)580多億 郭老先生是一名歸國華僑,2002年回國后在杭州定居,2005年7月,他被“世紀(jì)黃金”纏上身后,悔恨至今。 “當(dāng)時,我通過朋友介紹,認(rèn)識了世紀(jì)黃金公司的一名理財師。他很熱情地向我介紹這個理財方法,我就開始嘗試投錢。”特意趕來旁聽庭審的郭先生告訴記者。 通過世紀(jì)黃金公司的理財師,郭先生了解到,黃金可按“100盎司、10盎司、1盎司”為單位購買,但每次只需交納實際金價的百分之幾作為“保證金”,即可炒黃金。比如,今天花500美元買進(jìn),明天漲到600美元賣出去就可掙100美元的價差。同時還可“買跌”。理財師還教會了郭先生如何在網(wǎng)上進(jìn)行黃金交易。郭先生先投了3萬多元,大概一周后,他發(fā)現(xiàn)賬號里的錢翻了近一倍,網(wǎng)頁還顯示郭先生一直在賺錢。 “我覺得自己一個退休的老人,只要鼠標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)就能穩(wěn)穩(wěn)賺錢,這是多好的事情啊,欲望也就開始一點(diǎn)點(diǎn)膨脹。”郭先生說,“誰知從此越陷越深,連房子都賣了。”直到將投入的270萬元都虧光了,郭先生才知道世紀(jì)黃金公司原來做的是非法經(jīng)營黃金期貨的生意。 據(jù)辦案人員介紹,在世紀(jì)黃金公司網(wǎng)上交易平臺上從事的經(jīng)營活動跟期貨交易別無二致。客戶向公司賬戶匯款后,便可在該公司網(wǎng)站的交易系統(tǒng)中獲得賬號和等額定金,進(jìn)行無實物交割的黃金合約集中交易。 事實上,世紀(jì)黃金公司的黃金交易與國際黃金市場并不接軌,只大致上按照國際即時金價的浮動報價,供客戶參考?蛻艨梢赃x擇買進(jìn)或者賣出,該公司在交易過程中同時充當(dāng)買方和賣方,并按每筆交易向客戶收取“網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)”和“倉儲費(fèi)”。 交易中,客戶可按一定比例進(jìn)行放大交易,放大的比例根據(jù)客戶購買的商品數(shù)量可分為1倍、2倍、5倍、10倍、20倍和50倍,即客戶交易時只需支付的基礎(chǔ)定金僅為交易額的100%、50%、20%、10%、5%、2%。世紀(jì)黃金公司和客戶間采用人民幣結(jié)算,并實施當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)客戶在炒金過程中虧損額達(dá)到所繳定金的80%時,如果客戶不補(bǔ)進(jìn)定金,該公司即強(qiáng)行平倉。 張勇這一套“期貨交易”模式,吸引了不明就里的“炒 |