記者臥底再揭地下炒金黑幕 客戶資金流向成謎

者透露，公司招的就是這類人，有激情有野心，但金融知識(shí)又很欠缺。他坦言：“這樣的人好騙嘛。”許多人自己投了錢賠得血本無歸，還覺得是自己太笨，辜負(fù)了公司的期望和栽培；拉客戶時(shí)，信口開河不擇手段也不知道已經(jīng)違規(guī)。

　　客戶資金流向成謎/

　　為深入調(diào)查這些公司操作流程，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以意向客戶的身份暗訪了廣州市久鑫投資管理有限公司。據(jù)公司員工介紹，該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為現(xiàn)貨黃金及外匯。

　　與記者聯(lián)系的葉小姐把記者帶到團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)羅先生的辦公室。羅先生向記者介紹，他畢業(yè)于廣東金融學(xué)院，這個(gè)公司的客戶賬號(hào)基本都是由他和他的團(tuán)隊(duì)在操盤。他特別提到，廣州市久鑫投資管理有限公司是國(guó)金金融集團(tuán)有限公司的全資子公司，國(guó)金金融是香港上市公司，目前在申請(qǐng)推出銀行(行情 專區(qū))卡，是一家大型的跨國(guó)金融機(jī)構(gòu)，另有一個(gè)全資子公司國(guó)金國(guó)際控股集團(tuán)，是澳大利亞ASIC注冊(cè)會(huì)員。

　　在經(jīng)過記者若干次見面會(huì)談后，整個(gè)黃金交易流程和各方角色逐漸清晰�？蛻艚灰踪~戶開設(shè)在國(guó)金國(guó)際控股集團(tuán)，但委托給廣州市久鑫投資管理有限公司管理，然后另有神秘團(tuán)隊(duì)來代客操盤。

　　根據(jù) 《交易賬戶委托管理協(xié)議》，在協(xié)議有效期內(nèi)客戶可以隨時(shí)查看賬戶交易情況及業(yè)績(jī)，但不得抽回本金。羅先生向記者介紹，客戶每個(gè)月可獲得1.5%的固定收益，即年化收益率18%，委托協(xié)議期滿后可全額拿回本金，最低投資限額是10萬元。

　　羅先生向記者表示，如果想要一年內(nèi)本金翻倍的話，那就要和他的團(tuán)隊(duì)另有協(xié)議，而這個(gè)協(xié)議必須是口頭協(xié)議。“這是非法的，所以不可能簽書面協(xié)議�！彼�同時(shí)向記者指出，這是有風(fēng)險(xiǎn)的。當(dāng)記者問到如果一年內(nèi)想翻兩倍有多大把握時(shí)，他考慮了一下說：“60%吧。”記者詢問他這個(gè)操盤團(tuán)隊(duì)的稱號(hào)時(shí)，他一直沒有透露。

　　記者注意到，雖然客戶是在國(guó)金國(guó)際控股集團(tuán)開設(shè)賬戶，但開戶《客戶協(xié)議書》乙方卻是國(guó)金金融集團(tuán)有限公司。對(duì)此，公司三部的鄧總表示，“都是一樣的，它是國(guó)金金融集團(tuán)有限公司的全資子公司”，“國(guó)金國(guó)際控股集團(tuán)只是一個(gè)交易平臺(tái)，國(guó)金金融這邊做它的代理，所以是和國(guó)金金融簽”。

　　記者在香港注冊(cè)處網(wǎng)上查詢中心查詢得知，確實(shí)有一個(gè)“香港國(guó)金金融集團(tuán)有限公司”，成立時(shí)間為2012年6月11日。

　　在上述《客戶協(xié)議書》的背面標(biāo)明了乙方地址：香港九龍觀塘興業(yè)街14號(hào)永興工業(yè)大廈6樓CID室。記者在網(wǎng)上搜索了這個(gè)地址，發(fā)現(xiàn)有多家公司注冊(cè)地址都在這里。

　　對(duì)此，廣州市久鑫投資管理公司三部的鄧